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Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.So seien das Tragen einer Maske sowie die Einhaltung von Mindestabständen in den Etablissements zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr Pflicht.Insgesamt mache eine hohe Umlaufgeschwindigkeit und dgrand casino portoroz yglver Einsatz von Bargeld bis zu einer Identifizierungsschwelle von 2....


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Mit einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen.Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend.Dies erklärte BGC-Chef Michael Dugher in einem am Donnerstag veröffentlichten Statement [Seite auf Englisch]....


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Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben.Zugleich wies er darauf hin, dass die Betriebe die Zeit genutzt und sich intensiv auf den Neustart sowie die damit einhergehenden Sicherheitsbestimmungen vorbereitet hätten:Wie ihre Kollegen in England haben die schottischen Casinos alles getan, was von ihnen verlangt wurde, um sicherzustellen, dass sie alle COVID-Richtlinien der Regierung einhalten.2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten....


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  • Peter Bechter